上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：证券简称：德必集团 公告编号：2023-019

一、重要通知

本年度报告摘要来源于年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

报告期内会计师事务所变更情况：无变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 R 不适用

公司上市时未盈利，目前未盈利

□ 适用 R 不适用

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 R 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 R 不适用

二、公司基本情况

一、公司简介

2、报告期内主要业务或产品介绍

（一）公司的主营业务及主要经营模式

作为文化创意科技创新产业园运营服务商，公司主营业务为文化创意科技创新产业园企业的定位、设计、改造、招商、运营管理及深度增值服务。 公司根据中小文创和科技创新企业的需求，利用自身的园区设计和运营管理能力，对现有各类建筑进行重新定位和改造。 初创公司提供舒适的办公环境和深入的专业服务。 报告期内，公司主要采用“租赁经营”、“参股经营”和“委托经营”三种经营模式。

1、租赁经营

租赁经营模式下，公司新成立的园区运营项目公司与产权人或产权出租人签订长期房屋租赁合同，租赁期限一般为10-20年。 园区运营项目公司负责文化创意和科技创新产业园企业的定位、设计、改造、招商、运营管理和深度增值服务。 合同约定向园区产权人或产权出租人支付相应的租金。

2、共享运营

参股经营模式下，公司与业主或其他合伙人共同出资设立园区运营公司，公司不控制园区运营公司。 该模式下，合资成立的园区运营项目公司与业主或出租人签订房屋长期租赁合同，负责园区的定位、设计、改造、招商及后续运营管理。文化创意产业园。 公司主要取得投资收益、设计改造费和投资服务费。

3、委托经营

委托经营模式下，公司与产权人或经营权人签订委托经营协议。 在这种模式下，园区内的文化科技创新企业向产权人或经营权人支付租金和物业费； 公司依托自身在园区管理方面的优势，通过“委托运营”业务模式为委托方提供园区设计、工程管理、招商引资、运营管理等服务，并获取相关业务收入。

（二）公司所在行业

一、政策持续发力，存量价值助推产业园区发展新机遇

自2019年12月中央经济工作会议首次强调“城市更新”概念以来，我国进入城市更新快速期。 近三年，国家层面陆续出台了与城市更新相关的工作指导文件。 2020年10月29日，中共十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和第二个 《3-5年远景目标建议》，明确提出实施城市更新行动，城市更新首次列入国民经济和社会发展五年规划； 2021年3月11日，十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标纲要》； 2022年1月20日召开的全国住房和城乡建设工作会议提出智慧园区概念，将实施城市更新行动作为推进城市高质量发展的重大战略举措。

在地方层面，多个省市因地制宜构建城市更新顶层政策体系，各地城市更新发展势头强劲。 2021年11月，住建部办公厅印发通知，决定在北京、南京、苏州、长沙、成都等城市（区）实施21个城市更新项目，开展首批一批城市更新试点工作。

城市更新作为一项系统工程，不仅是建筑物和设施的升级改造，还包括城市建成区物理空间形态、经济社会结构和人居环境质量的不断改善。 性行为。 住建部发文明确指出，要以绿色低碳发展为路径，防止大拆大建，积极稳妥实施城市更新行动，全力推进城市更新。维护城市记忆。 城市更新不是大规模的“拆旧建新”，而是在融合城市文化与城市发展、充分利用原有建筑的基础上，采用拆改、综合整治等多种方式、功能转变和历史保护，以改善城市空间。 城市功能提升、效率提升、品质提升，将推动城市高质量发展和可持续发展。

政策风波之下，城市更新的重要性被提升到前所未有的高度，成为我国推动城市高质量发展的必由之路，相关政策也进入密集出台期。 虽然不同城市的城市更新实施模式差异较大，企业参与的程度也不同，但无论是何种模式，都会释放出巨大的投资空间。 《“十四五”文化产业发展规划》特别强调，要挖掘城市文化资源，发展城市文化产业，保护和延续城市历史文脉，打造历史底蕴深厚、时代特色鲜明的人文名城，和浓郁的文化氛围。 鼓励利用城市历史建筑、工业遗产、老厂房、老街区、老仓库等存量空间发展文化产业，促进城市更新和产业升级，助力老工业城市和资源型城市改造。

2、文创产业稳步发展，市场需求为文创产业园发展提供了新的机遇

习近平总书记指出，谋划“十四五”时期发展，要高度重视文化产业发展。 发展文化产业是满足人民群众多样化、高品位文化需求的重要基础，也是激发文化创意活力、推进文化强国建设的必然要求。

《文化发展“十四五”规划》强调把扩大内需与深化供给侧结构性改革相结合，完善产业规划和政策，强化创新驱动，实施数字化战略，推动产业基础升级和产业升级。产业链现代化。 促进文化产业持续健康发展。 积极扶持中小微文化企业发展，鼓励走专业化、创新发展之路。 加快发展数字出版、数字影视、数字演播室、数字艺术、数字印刷、数字创意、数字动漫、数字娱乐、高科技影视等新文化业态，改造提升传统文化业态，促进结构调整、优化升级。 推动文旅、体育、教育、信息、建筑、制造等融合发展，延伸产业链条。 建设国家文化产业发展项目库、国家广播电视和网络视听产业公共服务平台。

国家统计局最新数据显示，2022年，全国6.9万家规模以上文化企业实现营业收入1亿元，比上年增长0.9%。 梳理近三年相关数据发现，我国规模以上文化企业数量从2019年的5.8万家增加到2022年的6.9万家，共有1.1万家升级到统一体系。近三年，年均增加3600余家。 总体来看，2022年全国文化产业将保持平稳增长态势。随着政策的不断优化调整，中国经济在加速复苏中展现出韧性和活力，为文创企业带来更有力的支持和更稳健的预期2023年。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加强以企业为主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。壮大企业科技创新主体，充分发挥科技骨干企业的龙头支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，促进创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合。” 这些重要论述，明确了强化企业技术创新主体地位的战略意义。

科技部办公厅2022年1月印发的《关于营造更好支持科技型中小企业研发环境的通知》指出，到“十四五”末，形成支持科技型中小企业研发的制度体系，打造全社会。 支持中小企业研发的环境，使科技型中小企业数量增加20万家。 加强科技型中小企业研发能力建设，实现“四个学科”（即各科技型）新增5万家科技型中小企业企业必须拥有具有关键核心技术的科技产品，科技人员比例超过60%，高价值知识产权代表的科技成果5项以上，研发投入强度高于6 %)。

上述文化创意产业、科技创新及相关产业的蓬勃发展和相关企业的增加，为文化科技创意产业园区带来了旺盛的需求，促进了文化科技创意产业园区的发展.

三、零碳智能新融合，文科创产业园迎来发展新机遇

5G、人工智能、物联网、大数据等技术的发展，为各类产业园区的智能化建设提供了“技术变革的契机”。 国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，推进产业园区和产业集群数字化转型，标志着园区作为新型基础设施建设和数字经济建设的重要内容进入新阶段。

中央强调智慧园区在数字社会建设中的重要作用，多次出台相关政策，引导智慧园区建设发展。 在中央政策引导下，各地围绕智慧园区建设发展痛点和地方实际，积极推动相关政策措施落地，重点从资金支持、标准建设、平台建设、和应用场景，多角度、全方位助力智慧园区产业发展。

艾瑞咨询发布的《2022中国智慧园区市场洞察报告》指出，当前，数字技术正加速融入社会发展的各行各业，改变人们的生产生活方式，驱动智慧城市发展。 在此背景下，公园作为城市发展的重要单元，也在不断进化迭代。 园区借助5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术，着力解决数据治理能力薄弱、资源利用信息分散、公共服务体系不完善、产业主题不明确等问题，示范智慧园区治理，发展趋势的特点是生产生活方式绿色化、产城功能一体化、产业服务专业化。

以智慧园区为前提，在我国“3060”碳峰碳中和的目标下，零碳智慧园区成为智慧园区的重点目标。 零碳智慧园区是指将双碳总体目标系统地融入园区规划、基础建设、运营项目全生命周期，以信息技术赋能环保节能、节能减排的发展理念。 、减排、检测、测算等碳排放交易对策、智能化管理实现产业低碳发展、能源绿色转型、设施集聚共享、资源循环利用，实现碳排放与吸收的自平衡。打造与生态生活深度融合的新型产业园区。 随着“3060”双碳目标的广泛实施，绿色生产方式和低碳生活方式将成为智慧园区发展的重点。 绿色低碳发展是智慧园区建设的新使命。

（三）公司行业状况

作为国内为数不多的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务公司之一，公司已在中国、美国、欧洲运营管理了68个园区，和十多个城市。 文化创意产业园管理面积超过118万平方米，已成为行业内具有较大影响力的龙头企业。

作为国内较早的文化创意产业园区运营服务商，经过多年的发展，公司形成了“既有建筑改造创意设计能力”和“园区运营管理能力”两大核心竞争力，构筑了“护城河” ”，使公司在竞争环境中保持长期领先地位，确立行业领先地位。 在创意设计能力方面，公司以独特的设计理念建立了“德必E-Park”、“德必WE”、“德必运动LOFT”等一系列园区品牌。 公司及园区先后荣获“金龙奖——中国创意产业年度大奖”最佳园区奖、中国城市更新论坛十大城市更新建筑重生案例、中国文化创意产业十大领军园区等行业奖项，并荣获上海市首批文化创意产业示范园区、北京市首批文化创意产业园区、意中商会最佳投资机构等荣誉。在园区运营管理能力方面，公司以卓越的服务品质得到了客户和合作伙伴的广泛认可，成功吸引了包括美团点评、依图科技、风神集团、乐居控股在内的一批优秀的文化科技创意企业入驻园区。数以千计的文科创意企业在德必园区孕育成长，逐渐成熟壮大，共同为中国创意经济的发展贡献力量。

公司产业与国家战略发展方向高度契合，公司主营业务契合市场需求，园区产品深受客户认可，将继续推动公司快速稳健发展。 2021年2月10日，公司在深交所挂牌上市，成为国内首家创业板上市的文化创意产业园区运营服务商。 更广阔的产业融合机遇和发展前景。 未来，随着公司平台优势和规模优势的逐步显现，品牌影响力的逐步扩大，市场份额的稳步提升，公司整体行业地位也将进一步提升。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

元

注1：公司于2022年7月1日完成2021年度股权分配，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。 本次转让完成后，公司总股本由80,843,998股增加至153,603,596股。 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条 因派发股票股利、公积金转增股本、拆股或因其他原因导致已发行普通股或潜在普通股数量增加但是，在不影响所有者权益金额的情况下，按照调整后的股数重新计算每个报告期的每股收益。” 根据相关规定，公司考虑2021年和2020年的基本每股收益和稀释每股收益进行了资本公积金转增股本因素的调整。

（二）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加和是否与公司已披露的季度报告、半年度报告中的财务指标存在重大差异

□是 R否

4、股本及股东

(1)普通股股东、表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

单位：股

公司是否存在表决权差别安排

□ 适用 R 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

报告期内，公司无优先股股东持股情况。

（三）以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、截至年度报告批准报出日剩余的债券情况

□ 适用 R 不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业总收入77,884.98万元，比上年同期下降18.44%，主要系给予客户租金减免及东风德必WE由租赁经营改为参股； 归属于上市公司股东的净利润为3,249.39万元，较上年同期下降68.84%，主要是公司新开发项目尚处于改造招商期，属于初期投资阶段，收益还没有完全释放。

截至报告期末，公司是行业内少数能够实现跨城市、跨区域、规模化、连锁化发展的优质产业园区运营服务商之一。 、长沙、合肥、西安等城市以及意大利、美国等海外地区运营管理的文化创意产业园68个，运营管理面积超过118万平方米。 其中，租赁经营园区60个，经营管理面积约95.83万平方米； 6个股份制经营园区，经营管理面积约20.14万平方米； 以及2个委托经营园区，经营管理面积约22200平方米。

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参见深圳客户端·深圳新闻网2021年5月18日讯（记者彭桂红）5月17日，“2021华为中国生态大会”在深圳开幕。 同期举办主题分论坛。 活动邀请党校领导、专家、合作伙伴等共同探讨智慧党校的发展趋势和解决方案，为共绘党校数字化转型蓝图献上一场高质量的思想盛宴。

国家行政学院音像出版社网络中心主任孙娟、上海梦创双羊科技有限公司副总裁祁俊艳、广州市平云信息科技有限公司总经理许玲。 、北京盟科科技有限公司 CEO 郜晓烨、华为数字政府事业部副总裁张浩、华为数字政府智慧园区总经理赖晓宇、华为数字政府事业部总经理刘东兴政府党办业务部负责人出席活动。

刘东兴在致辞中表示，华为基于以人为本、面向未来的设计理念，通过云计算、物联网、移动互联网、大数据、物联网等技术，实现了党校校园的智能化运营管理。实时数据，更好地为学院服务。 全校师生在党校学习发展，助力党校迈向高质量发展。

“华为用数字技术提升治理效率，提升用户新体验，让智慧园区走进每一个党校。”赖晓宇说。 赋能党校区实现新发展。

“生于聚，行于能”，华为携手众多有能力、有抱负的合作伙伴，在万千行业的智能化需求升级中，释放创新能力，打造数字化解决方案。 本次分论坛，多位合作伙伴就党校场景及解决方案进行了充分交流。

孙娟表示，为适应信息化时代新形势和党员队伍新变化，国家行政学院积极运用互联网、大数据等新兴技术华为智慧园区，创新党组织活动内容和方式，并推出智慧党建一体机，助力数字化转型发展，共同打造党校信息化新征程。

齐俊彦表示，为助力党校行业数字化转型，梦创双羊不断探索创新、智能化的党校解决方案，引领党校行业数字化转型。

徐凌介绍，在党建产业发展中，平云以数字化、智能化为抓手，围绕党建、党校、党宣、党群四个方面，依托华为数字化基地提供安全可靠，有力支撑应用建设 能够以技术创新推动红色领域垂直赋能、全面智能治理的新型管理模式升级。

论坛期间，在与会嘉宾的见证下，大会正式发布智慧党校合作战略。 华为与合作伙伴将共同谋求园区数字化、智能化，共同打造具有新性能、新体验的智慧园区解决方案，共同探索党校信息化建设实现高质量发展的创新路径。